Vorleben einer Person überprüfen: Was dürfen Detektive ermitteln?

Was ist ein Background Check?

Ein Background Check ist eine Hintergrundprüfung, bei der bestimmte Angaben über eine Person oder ein Unternehmen überprüft werden. Im Mittelpunkt steht nicht die vollständige Ausforschung eines Lebens, sondern eine konkrete Fragestellung.

Beispielsweise möchte ein Auftraggeber wissen, ob eine angegebene berufliche Tätigkeit existierte, ob ein potenzieller Geschäftspartner tatsächlich mit einer bestimmten Firma verbunden ist oder ob widersprüchliche Identitätsangaben auf eine Täuschung hindeuten.

Welche Recherchen zulässig sind, richtet sich nach dem jeweiligen Zweck. Eine private Partnerschaft, eine bevorstehende Geschäftsinvestition und ein Bewerbungsverfahren stellen unterschiedliche Anforderungen.

Lügt der neue Partner? Konkrete Angaben überprüfen lassen

Wer eine neue Beziehung eingeht, verlässt sich zunächst auf die Angaben des anderen Menschen. Das betrifft den Namen, die berufliche Tätigkeit, den Familienstand oder die persönliche Lebensgeschichte.

Entstehen Widersprüche, kann dies verunsichern. Beispielsweise erzählt jemand von einer langjährigen Tätigkeit in einer bestimmten Firma, obwohl sich dazu keine nachvollziehbaren Informationen finden lassen.

Eine andere Person gibt unterschiedliche Namen an oder behauptet, geschieden zu sein, während konkrete Hinweise auf eine noch bestehende Ehe vorliegen.

Solche Auffälligkeiten rechtfertigen nicht automatisch eine umfassende Untersuchung. Sie können jedoch Anlass sein, die verfügbaren Angaben zu ordnen und den konkreten Klärungsbedarf zu besprechen.

Welche Fragen lassen sich sinnvoll prüfen?

Eine fehlende Internetpräsenz oder ein ungewöhnlicher Lebenslauf beweisen noch keine Lüge. Recherchen können lediglich feststellen, welche Angaben sich bestätigen lassen und welche Fragen offenbleiben.

Frühere Beziehungen und das Privatleben

Die Vergangenheit eines Partners kann persönliche Fragen aufwerfen. Trotzdem besitzt jeder Mensch ein Recht auf Privatsphäre – auch innerhalb einer Beziehung.

Frühere intime Beziehungen, sexuelle Vorlieben oder eine frühere Tätigkeit im Erotikbereich sind keine pauschalen Anhaltspunkte für Unehrlichkeit oder Betrug.

Informationen über das Sexualleben und die sexuelle Orientierung unterliegen zudem einem besonders strengen datenschutzrechtlichen Schutz. Solche Informationen gehören nicht zum allgemeinen Leistungsspektrum einer gewöhnlichen Hintergrundprüfung.

Unsere Ermittlungen konzentrieren sich stattdessen auf konkret begründete, rechtlich zulässige Fragen. Dazu können beispielsweise eine mögliche Identitätstäuschung oder überprüfbare Falschangaben im Zusammenhang mit einer erheblichen finanziellen Entscheidung zählen.

Will der neue Partner nur mein Geld? Schutz vor Heiratsschwindel

Besonders kritisch wird eine neue Beziehung, wenn frühzeitig größere Geldbeträge verlangt werden oder der Partner eine finanzielle Beteiligung an einem angeblich lukrativen Geschäft erwartet.

Beim Heiratsschwindel täuschen Täter eine Liebesbeziehung oder eine gemeinsame Zukunft vor, um Vermögenswerte zu erlangen.

Das kann im persönlichen Kontakt ebenso geschehen wie bei einer zunächst ausschließlich über das Internet geführten Beziehung.

Welche Warnzeichen verdienen Aufmerksamkeit?

Keines dieser Merkmale beweist allein einen Betrug. Treffen jedoch mehrere konkrete Widersprüche und Zahlungsforderungen zusammen, sollten Sie vor einer weiteren Überweisung die Angaben überprüfen lassen.

Unsere Detektive können im zulässigen Rahmen beispielsweise Identitätsangaben, Unternehmensbehauptungen und bekannte geschäftliche Verbindungen recherchieren.

Eine Untersuchung garantiert weder den Nachweis eines Betrugs noch die Rückholung bereits gezahlter Gelder.

Sagt der Bewerber die Wahrheit? Background Checks im Bewerbungsverfahren

Für Unternehmen können bestimmte Angaben in Bewerbungsunterlagen von erheblicher Bedeutung sein. Das gilt etwa für eine erforderliche Berufszulassung, eine angegebene Ausbildung oder nachweisbare Berufserfahrung.

Eine Hintergrundprüfung kann helfen, konkret relevante Angaben zu verifizieren. Der Prüfungsumfang muss jedoch zur ausgeschriebenen Stelle passen.

Welche Angaben kommen für eine Überprüfung infrage?

Abhängig von der Position können beispielsweise folgende Fragen relevant sein:

• Ist ein vorgelegter Ausbildungs- oder Qualifikationsnachweis echt?
• Stimmen die Angaben über bestimmte berufliche Stationen?
• Liegt eine für die Tätigkeit gesetzlich erforderliche Erlaubnis vor?
• Bestehen konkrete und für die Stelle erhebliche Widersprüche in den Unterlagen?

Ein Arbeitgeber darf dagegen nicht ohne Weiteres das gesamte Privatleben eines Bewerbers untersuchen lassen.

Private Beziehungen, politische Ansichten, Gesundheitsinformationen oder andere sensible Daten gehören grundsätzlich nicht zu einer gewöhnlichen Bewerberprüfung.

Reicht eine unterschriebene Einwilligung aus?

Eine Einwilligung kann eine Rechtsgrundlage für bestimmte Verarbeitungsvorgänge darstellen. Sie muss jedoch informiert, zweckbezogen und freiwillig erfolgen.

Gerade im Bewerbungsverfahren ist zu beachten, dass zwischen Arbeitgeber und Bewerber ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen kann.

Eine pauschale Erklärung, nach der ein Unternehmen sämtliche Informationen über das bisherige Leben einer Person beschaffen darf, ist deshalb keine verlässliche Grundlage für unbegrenzte Ermittlungen.

Auch mit Einwilligung müssen der festgelegte Zweck, die Erforderlichkeit und die einschlägigen Datenschutzvorgaben beachtet werden.

Background Checks bei Geschäftspartnern

Auch vor einer geschäftlichen Zusammenarbeit besteht mitunter ein nachvollziehbarer Prüfungsbedarf.

Ein Unternehmen möchte beispielsweise wissen, ob ein angeblicher Geschäftsführer tatsächlich mit der genannten Gesellschaft verbunden ist oder ob die angegebenen Firmendaten stimmen.

Bei einer größeren Investition können weitere Fragen hinzukommen, etwa zur tatsächlichen Existenz eines Unternehmens oder zu öffentlich dokumentierten geschäftlichen Verbindungen.

Die Detektei Condor kann abhängig vom Auftrag rechtmäßig zugängliche Registerinformationen und andere geeignete Quellen auswerten.

Die Prüfung einer Firma ist dabei von der unbegrenzten Untersuchung privater Lebensumstände ihrer Mitarbeiter oder Gesellschafter zu unterscheiden.

Welche Informationen lassen sich über das Vorleben einer Person ermitteln?

Der Umfang einer Hintergrundrecherche richtet sich nach dem konkreten Auftrag. Nicht jede theoretisch auffindbare Information darf erhoben oder an den Auftraggeber weitergegeben werden.

Private Finanzdaten, Strafregisterinformationen und besonders geschützte personenbezogene Daten unterliegen zusätzlichen gesetzlichen Beschränkungen. Ein Auftraggeber kann nicht allein aufgrund seines Interesses deren Beschaffung verlangen.

Welche Methoden nutzen Detektive bei einer Hintergrundrecherche?

Professionelle Background Checks verbinden eine klar formulierte Fragestellung mit geeigneten Informationsquellen. Dabei ist zwischen bestätigten Tatsachen, ungesicherten Hinweisen und bloßen Vermutungen zu unterscheiden.

1. Ausgangsdaten und Dokumente prüfen

Zu Beginn sichten unsere Ermittler die Angaben, die der Auftraggeber bereits rechtmäßig besitzt.

Dazu können Namen, berufliche Angaben, Unternehmensdaten und Dokumente gehören. Widersprüche werden erfasst und die zu prüfenden Fragen festgelegt.

2. Öffentliche Quellen recherchieren

Je nach Sachverhalt können öffentlich zugängliche Register, Unternehmensseiten, berufliche Veröffentlichungen und weitere geeignete Quellen ausgewertet werden.

Eine Information im Internet ist jedoch nicht automatisch richtig. Veraltete Profile, Namensgleichheiten und bewusst falsche Einträge können zu Fehlzuordnungen führen.

Unsere Ermittler gleichen relevante Erkenntnisse deshalb nach Möglichkeit anhand weiterer Quellen ab.

3. Soziale Medien sachgerecht auswerten

Öffentlich zugängliche Profile können in bestimmten Fällen Hinweise liefern, etwa auf eine angegebene berufliche Funktion.

Die bloße öffentliche Sichtbarkeit eines Profils erlaubt aber keine unbegrenzte Sammlung privater Informationen. Auch öffentlich zugängliche personenbezogene Daten unterliegen der DSGVO.

Geschlossene Benutzerkonten werden nicht durch unbefugte Zugriffe oder erschlichene Zugangsdaten geöffnet.

4. Ergänzende Nachforschungen im Einzelfall

Wenn die Ausgangsfrage auf andere Weise nicht geklärt werden kann, prüfen wir, ob ergänzende Ermittlungen erforderlich und rechtlich zulässig sind.

Befragungen von Dritten oder eine Observation kommen nicht routinemäßig bei jeder Hintergrundprüfung zum Einsatz. Besonders das private Umfeld einer Person darf nicht ohne tragfähige Grundlage ausgeforscht werden.

Die konkrete Vorgehensweise wird daher vor der Beauftragung festgelegt.

Welche rechtlichen Grenzen gelten bei Ermittlungen zum Vorleben?

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung und ergänzende nationale Vorschriften.

Ein berechtigtes Interesse des Auftraggebers kann unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO eine Rechtsgrundlage sein. Es genügt aber nicht, dieses Interesse lediglich zu behaupten.

Vielmehr müssen das Interesse, die Erforderlichkeit der Verarbeitung und die entgegenstehenden Rechte der betroffenen Person geprüft werden.

Zweckbindung und Datenminimierung

Nach Art. 5 DSGVO dürfen personenbezogene Daten nur für festgelegte und rechtmäßige Zwecke verarbeitet werden.

Die erhobenen Informationen müssen auf das notwendige Maß begrenzt bleiben. Was für eine Bewerberprüfung relevant sein kann, ist deshalb nicht automatisch für eine private Partnerschaftsrecherche zulässig.

Besonders geschützte Informationen

Art. 9 DSGVO schützt unter anderem Gesundheitsdaten sowie Informationen über das Sexualleben und die sexuelle Orientierung besonders streng.

Für die Verarbeitung solcher Daten ist grundsätzlich ein gesonderter gesetzlicher Ausnahmetatbestand erforderlich.

Auch Angaben zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten unterliegen nach Art. 10 DSGVO besonderen Anforderungen.

Eine gewöhnliche Hintergrundprüfung ist deshalb keine Berechtigung zur umfassenden Recherche nach früheren Sexualkontakten, Erkrankungen oder Vorstrafen.

Besondere Regeln für Bewerber und Beschäftigte

Bei Bewerbern und Beschäftigten sind zusätzlich die besonderen Regeln zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten zu beachten.

Der Prüfungsumfang muss sich an den Anforderungen der konkreten Tätigkeit und dem jeweiligen rechtlichen Zweck orientieren.

Arbeitgeber sollten die vorgesehenen Prüfungen deshalb vorab datenschutzrechtlich bewerten und transparent gestalten.

Welche Methoden sind ausgeschlossen?

Ein Auftrag rechtfertigt keine rechtswidrigen Ermittlungsmaßnahmen. Dazu gehören beispielsweise unbefugte Zugriffe auf geschützte Benutzerkonten, heimliche Tonaufnahmen oder das Betreten geschützter Privaträume ohne entsprechende Berechtigung.

Auch die Weitergabe ungesicherter Gerüchte über eine Person ist keine sachgerechte Hintergrundprüfung.

Unsere Aufgabe besteht darin, rechtmäßig recherchierbare Informationen zu prüfen und die tatsächlichen Erkenntnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

So läuft die Überprüfung des Vorlebens einer Person ab

Eine gute Hintergrundprüfung beginnt nicht mit einer möglichst großen Datensammlung, sondern mit einer präzisen Frage.

Was kostet ein Background Check?

Die Kosten hängen von der Fragestellung, den vorhandenen Ausgangsdaten und dem erforderlichen Rechercheaufwand ab.

Eine einzelne Firmenprüfung lässt sich anders kalkulieren als die Überprüfung mehrerer beruflicher Stationen oder eine internationale Hintergrundrecherche.

Nach der Vorprüfung erhalten Sie ein individuelles Angebot für die vorgesehenen Leistungen.

Fragen und Antworten zur Überprüfung des Vorlebens

Weitere Informationen zu Personen- und Hintergrundrecherchen