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0800 - 11 12 13 14 Als Scheinfirma oder Scheinunternehmen wird meist ein Unternehmen bezeichnet, das nur zum Schein besteht, keinen erkennbaren echten Geschäftsbetrieb entfaltet oder bewusst zur Verschleierung betrügerischer beziehungsweise anderer rechtswidriger Vorgänge eingesetzt wird. Dabei muss die Firma nicht zwingend frei erfunden sein. Auch eine tatsächlich registrierte Gesellschaft kann für Scheinrechnungen, betrügerische Bestellungen oder die Verschleierung von Verantwortlichen missbraucht werden.
Eine Briefkastenadresse allein beweist noch keinen Betrug. Auffällig wird es, wenn Registerdaten, Geschäftsanschrift, Ansprechpartner, tatsächlicher Geschäftsbetrieb, Rechnungen und behauptete Leistungen nicht zusammenpassen.
Unsere Wirtschaftsdetektive überprüfen bei einem konkreten Verdacht Unternehmen, Standorte, Verantwortliche und geschäftliche Verbindungen. Ziel ist nicht eine pauschale Bewertung, sondern die Klärung konkreter Fragen: Existiert das Unternehmen tatsächlich? Wer handelt für die Firma? Gibt es am angegebenen Standort einen erkennbaren Geschäftsbetrieb? Stimmen behauptete Geschäftsverbindungen und Lieferwege?
Autorin:
Svenja Meismann, 3rd Vice President der World Association of Detectives (W.A.D.).
Fachlich geprüft:
Alfons Meismann, Chefdetektiv mit über 50 Jahren Berufserfahrung, Mitglied W.A.D., BuDEG und ÖDV.
Svenja Meismann, 3rd Vice President der World Association of Detectives (W.A.D.).
Fachlich geprüft:
Alfons Meismann, Chefdetektiv mit über 50 Jahren Berufserfahrung, Mitglied W.A.D., BuDEG und ÖDV.
Sie zweifeln an der Existenz oder Seriosität eines Geschäftspartners?
Teilen Sie uns mit, welche Firma betroffen ist und welche Unstimmigkeiten Ihnen aufgefallen sind. Wir prüfen, welche Registerrecherchen, Standortüberprüfungen oder weiteren Wirtschaftsermittlungen sinnvoll erscheinen.
Kostenfreie und vertrauliche Erstberatung.
Was ist eine Scheinfirma?
Der Begriff Scheinfirma ist kein einheitlich definierter gesellschaftsrechtlicher Begriff. Im allgemeinen Sprachgebrauch beschreibt er ein Unternehmen, dessen tatsächliche Verhältnisse nicht dem nach außen vermittelten Bild entsprechen.
Das kann unterschiedliche Formen annehmen:
- Eine angebliche Firma existiert überhaupt nicht.
- Eine Gesellschaft ist zwar registriert, besitzt aber keinen erkennbaren tatsächlichen Geschäftsbetrieb.
- Eine bestehende Firma wird lediglich als Fassade für Geschäfte anderer Personen genutzt.
- Unter einer fremden oder erfundenen Firmenidentität werden Bestellungen ausgelöst.
- Ein Unternehmen dient dazu, Rechnungs-, Zahlungs- oder Lieferwege zu verschleiern.
Deshalb reicht die Frage „Ist die Firma im Handelsregister eingetragen?“ allein nicht immer aus.
Eine Registereintragung bestätigt bestimmte gesellschaftsrechtliche Angaben. Sie beweist aber nicht automatisch, dass jede behauptete Tätigkeit, Geschäftsbeziehung oder Rechnung tatsächlich zutrifft.
Was ist der Unterschied zwischen Scheinfirma und Briefkastenfirma?
Eine Briefkastenfirma besitzt typischerweise eine offizielle Anschrift, an der jedoch nur eine geringe oder keine erkennbare operative Tätigkeit stattfindet.
Das ist nicht automatisch rechtswidrig.
Unternehmen nutzen beispielsweise Geschäftsadressen, Büroservices oder zentrale Verwaltungssitze aus legitimen Gründen. Auch eine Gesellschaft ohne großen Personal- oder Warenbestand am eingetragenen Sitz ist nicht allein deshalb betrügerisch.
Verdächtig wird eine Konstellation erst durch zusätzliche Umstände.
Wichtig: Briefkastenadresse ist kein Betrugsbeweis
Eine ungewöhnliche Geschäftsanschrift ist lediglich ein Prüfhinweis. Aussagekräftiger ist das Gesamtbild aus Registerdaten, tatsächlichem Standort, handelnden Personen, Geschäftstätigkeit, Rechnungen, Bankverbindungen und nachvollziehbaren Liefer- oder Leistungswegen.
Bei einer deutschen GmbH gehören Firma, Sitz und eine inländische Geschäftsanschrift zu den Handelsregisterangaben. Geschäftsbriefe einer GmbH müssen zudem unter anderem Rechtsform, Sitz, Registergericht, Registernummer und Geschäftsführer nennen.
Welche Warnzeichen sprechen für ein mögliches Scheinunternehmen?
Ein einzelner ungewöhnlicher Umstand beweist noch nichts. Treffen jedoch mehrere Auffälligkeiten zusammen, sollte ein Unternehmen vor größeren Zahlungen oder Warenlieferungen genauer hinsehen.
Unklare Geschäftsanschrift
Unter der angegebenen Adresse befindet sich kein erkennbarer Geschäftsbetrieb oder lediglich ein Büroservice.
Widersprüchliche Firmendaten
Firmenname, Registernummer, Geschäftsführer, Anschrift oder sonstige Angaben passen nicht zusammen.
Unklare Ansprechpartner
Die handelnden Personen lassen sich nicht eindeutig der angegebenen Gesellschaft zuordnen.
Ungewöhnliche Zahlungen
Zahlungen sollen an Konten erfolgen, deren Inhaber oder Land nicht zur behaupteten Geschäftsbeziehung passen.
Unplausible Geschäftstätigkeit
Das behauptete Geschäftsvolumen passt nicht zur erkennbaren personellen oder organisatorischen Struktur.
Zeitdruck
Hohe Warenwerte sollen kurzfristig und ohne übliche Sicherheiten geliefert werden.
Wie werden Scheinfirmen für Betrug eingesetzt?
Scheinunternehmen treten in sehr unterschiedlichen Betrugskonstellationen auf.
Dazu gehören beispielsweise:
- Bestellbetrug und Warenkreditbetrug,
- Rechnungen über tatsächlich nicht erbrachte Leistungen,
- Verschleierung von Waren- und Zahlungswegen,
- Umsatzsteuer- und Vorsteuerbetrug,
- Subventionsbetrug,
- Verschleierung der tatsächlich verantwortlichen Personen.
Dabei werden gelegentlich mehrere Gesellschaften hintereinander geschaltet. Dadurch wird es schwieriger zu erkennen, wer tatsächlich bestellt, geliefert, bezahlt oder von einem Geschäft profitiert hat.
Scheinrechnungen und Umsatzsteuer
Gerade bei Rechnungen ist die eindeutige Identität des Geschäftspartners wichtig.
§ 14 UStG verlangt unter anderem den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers. Das Gesetz verlangt außerdem die Echtheit der Herkunft einer Rechnung, also die Sicherheit über die Identität des Rechnungsausstellers.
Unternehmen sollten deshalb bei auffälligen Rechnungen nicht allein prüfen, ob formale Angaben vorhanden sind. Ebenso wichtig ist die Frage, ob die behauptete Lieferung oder Leistung tatsächlich vom angegebenen Geschäftspartner erbracht wurde.
Wie überprüfen Wirtschaftsdetektive eine verdächtige Firma?
Der Ermittlungsumfang richtet sich nach der konkreten Fragestellung.
Bei einem Verdacht auf eine Scheinfirma prüfen unsere Ermittler beispielsweise:
- Handelsregister- und Unternehmensangaben,
- Geschäftsführer und öffentlich nachvollziehbare Organfunktionen,
- bekannte Gesellschafterstrukturen, soweit entsprechende Informationen rechtmäßig zugänglich sind,
- angegebene Geschäftsanschriften,
- tatsächlich erkennbare Geschäftstätigkeit am Standort,
- Webseiten, Domains und berufliche Veröffentlichungen,
- geschäftliche Verbindungen und weitere beteiligte Unternehmen,
- Plausibilität vorgelegter Dokumente und Rechnungen.
Standortüberprüfung vor Ort
Eine Registerrecherche beantwortet nicht jede Frage.
Bei einem risikoreichen Geschäft kann deshalb eine Überprüfung am angegebenen Standort sinnvoll sein.
Dabei geht es beispielsweise um folgende Fragen:
- Existiert die angegebene Anschrift?
- Ist das Unternehmen dort erkennbar?
- Gibt es Büro-, Lager- oder Produktionsräume?
- Passt die sichtbare Infrastruktur zur behaupteten Geschäftstätigkeit?
- Gibt es Hinweise auf weitere dort ansässige Gesellschaften?
Eine solche Überprüfung erfolgt ausschließlich im rechtlich zulässigen Bereich. Private oder nicht öffentlich zugängliche Betriebsflächen werden nicht ohne Berechtigung betreten.
Wer steckt hinter einer Scheinfirma?
Für Geschädigte ist die Firma selbst oft nur ein Teil der Frage. Entscheidend ist, welche natürlichen Personen tatsächlich handeln.
Ein eingetragener Geschäftsführer muss nicht zwingend derjenige sein, der mit dem Geschädigten kommuniziert oder die betrügerischen Vorgänge steuert.
Deshalb kann eine Wirtschaftsermittlung zusätzlich die Frage betreffen, welche nachvollziehbaren Verbindungen zwischen:
- Geschäftsführern,
- Gesellschaftern,
- Ansprechpartnern,
- weiteren Firmen,
- Webseiten und Domains,
- Geschäftsanschriften
bestehen.
Je nach Fall ergänzt eine
Personenauskunft
die Unternehmensrecherche.
Scheinfirma im Ausland: Sind internationale Ermittlungen möglich?
Ja. Gerade bei Internet-, Liefer- und Wirtschaftsbetrug führen Spuren regelmäßig über Ländergrenzen.
Ein angeblicher Lieferant sitzt beispielsweise in einem anderen europäischen Staat, das Zahlungskonto liegt in einem weiteren Land und die angegebene Geschäftsanschrift führt zu einem Büroservice.
In solchen Fällen reicht eine deutsche Registerrecherche nicht aus.
Unsere
internationalen Ermittlungen
beziehen je nach Staat geeignete Informationsquellen und erfahrene Partner vor Ort ein. Welche Register, Standortprüfungen oder Befragungen möglich sind, hängt von der jeweiligen Rechtslage ab. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Mögliche Prüfungen im Ausland
- Unternehmens- und Registerrecherche,
- Überprüfung einer bekannten Geschäftsanschrift,
- Identitäts- und Background Checks,
- Recherche zu Geschäftsführern und Firmenverbindungen,
- Überprüfung behaupteter Produktions- oder Lagerstandorte,
- Nachvollziehen von Liefer- und Händlerstrukturen.
Nicht jedes Land bietet dieselben öffentlich zugänglichen Unternehmensinformationen. Deshalb prüfen wir vor einem Auslandsauftrag die dort realistisch verfügbaren Möglichkeiten.
Welche Rolle spielen verdeckte Recherchen bei Wirtschaftsermittlungen?
Wirtschaftsdetektive arbeiten bei bestimmten Ermittlungen verdeckt, wenn eine offene Anfrage den Untersuchungszweck vereiteln würde.
Dabei kann ein Ermittler im geschäftlichen Kontakt eine geeignete Legende nutzen, soweit die konkrete Vorgehensweise rechtlich zulässig ist.
Der frühere Beitrag bezeichnete eine solche Vorgehensweise pauschal als Einsatz einer „Scheinfirma“. Diese Formulierung ist missverständlich.
Eine professionelle Legende bedeutet nicht, dass rechtswidrig eine falsche Gesellschaft gegründet, fremde Registerdaten verwendet oder rechtsgeschäftliche Verpflichtungen unter einer nicht existierenden Firma eingegangen werden.
Bei Testkäufen, Produktpiraterie, Marken- oder Patentverletzungen muss die gewählte Vorgehensweise zum jeweiligen Ermittlungsziel passen und vorab rechtlich geprüft werden.
Mehr zur Informationsbeschaffung lesen Sie unter
Recherche durch Detektive. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Wie schützen sich Unternehmen vor Geschäften mit Scheinfirmen?
Viele Risiken lassen sich bereits vor Lieferung oder Vorauszahlung reduzieren.
- Unternehmens- und Registerdaten miteinander abgleichen.
- Geschäftsanschrift und tatsächlichen Standort prüfen.
- Geschäftsführer und Ansprechpartner eindeutig identifizieren.
- Bei ungewöhnlich hohen Erstbestellungen zusätzliche Sicherheiten verlangen.
- Bankverbindung und Rechnungsempfänger auf Plausibilität prüfen.
- Keine hohen Vorauszahlungen allein aufgrund professionell wirkender Webseiten leisten.
- Bei internationalen Geschäften landesspezifische Register prüfen.
- Bei Widersprüchen erst recherchieren und anschließend liefern oder zahlen.
Handelsregistereintrag allein reicht nicht
Auch ein tatsächlich eingetragenes Unternehmen kann missbraucht werden oder Angaben machen, die mit seiner realen Geschäftstätigkeit nicht übereinstimmen. Entscheidend ist die Plausibilität des gesamten Geschäftsvorgangs.
Detektei oder Polizei: An wen sollten sich Geschädigte wenden?
Besteht der Verdacht auf eine Straftat, kommt eine Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft in Betracht.
Private Ermittlungen ersetzen keine strafrechtlichen Ermittlungen der Behörden.
Eine Detektei übernimmt jedoch andere Aufgaben. Unternehmen beauftragen uns beispielsweise, wenn sie vor einer geschäftlichen Entscheidung einen Verdacht überprüfen möchten oder zusätzliche Informationen zu Unternehmen, Personen und Standorten benötigen.
Bei bereits eingetretenem Schaden sollten die weiteren Schritte möglichst mit Rechtsanwalt und Strafverfolgungsbehörden abgestimmt werden.
Häufige Fragen zu Scheinfirmen
Was ist eine Scheinfirma?
Damit wird meist ein Unternehmen bezeichnet, das gar nicht real existiert oder dessen nach außen dargestellte Geschäftstätigkeit nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Der Begriff ist rechtlich nicht einheitlich definiert.
Ist eine Briefkastenfirma automatisch illegal?
Nein. Eine Geschäfts- oder Briefkastenadresse beweist allein keinen Betrug. Entscheidend ist, ob die Gesellschaft rechtmäßig besteht und ob die tatsächlichen Geschäftsvorgänge mit den gemachten Angaben übereinstimmen.
Wie erkenne ich eine Scheinfirma?
Warnzeichen sind unter anderem widersprüchliche Registerangaben, nicht nachvollziehbare Ansprechpartner, eine unplausible Geschäftsanschrift, ungewöhnliche Zahlungswege oder ein erkennbares Missverhältnis zwischen behauptetem Geschäftsvolumen und tatsächlicher Unternehmensstruktur.
Reicht ein Handelsregistereintrag als Seriositätsnachweis?
Nein. Der Registereintrag bestätigt bestimmte gesellschaftsrechtliche Informationen. Er beweist nicht automatisch die Seriosität eines konkreten Geschäfts oder dass die behauptete Leistung tatsächlich erbracht wird.
Kann eine Detektei einen Firmenstandort überprüfen?
Ja. Je nach Auftrag lässt sich beispielsweise prüfen, ob die Anschrift existiert, ob das Unternehmen dort erkennbar tätig ist und ob die sichtbare Infrastruktur zur behaupteten Geschäftstätigkeit passt.
Sind Ermittlungen gegen ausländische Unternehmen möglich?
Grundsätzlich ja. Welche Register, Standortprüfungen und weiteren Ermittlungen möglich sind, hängt vom jeweiligen Staat, seiner Rechtslage und den dort verfügbaren Informationsquellen ab.
Weiterführende Informationen zu Unternehmens- und Wirtschaftsermittlungen
Wirtschaftsermittlungen
Unternehmen, Geschäftspartner und wirtschaftliche Verdachtsfälle überprüfen lassen.
Personenauskunft
Personen, geschäftliche Funktionen und konkret behauptete Hintergrundangaben überprüfen.
Internationale Ermittlungen
Unternehmen, Anschriften und Geschäftspartner bei grenzüberschreitenden Sachverhalten prüfen.
Verdacht auf eine Scheinfirma? Prüfen Sie den Geschäftspartner vor dem nächsten Schritt.
Sie haben Zweifel an einem Unternehmen, einer Geschäftsanschrift oder den handelnden Personen? Teilen Sie uns die bekannten Firmendaten und Ihre konkrete Fragestellung mit. Wir prüfen, welche nationalen oder internationalen Ermittlungen sinnvoll erscheinen.
Kostenfreie und vertrauliche Erstberatung.
Sofortkontakt
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