Eine Scheinfirma ist eine Firma, die in der Realität nicht existent ist. Eine solche Scheinfirma hat meist nur einen Zweck: Verschleierung einer illegalen Handlung, beispielsweise mit betrügerischem Hintergrund. Eine Scheinfirma wird gerne eingesetzt, um Steuern zu hinterziehen, um einen Umsatzsteuer- bzw. Vorsteuerbetrug zu begehen oder auch, um Subventionen zu erschleichen. Insbesondere wird jedoch mit Scheinunternehmen agiert, um beispielsweise Lieferungen zu erschleichen und falsche Bestellungen aufzugeben.
Oft sind für diese dubiosen Geschäfte von Scheinfirmen mehrere Unternehmen in die Geschäftsabläufe oder Lieferwege zwischengeschaltet. Diese sollen beispielsweise Lieferwege verschleiern und somit Hinweise auf die Verantwortlichen verwischen. Nicht selten erfolgt bei einer Scheinfirma die Nutzung eines Firmennamens oder einer Adresse alleine zur Vorspiegelung angeblicher Seriosität. Ebenso werden Briefkastenadressen, meist im entfernten, außereuropäischen Ausland, als Kontaktanschrift genutzt (Briefkastenfirmen).
Wenn Sie Probleme befürchten, in dunkle Geschäfte mit einer Scheinfirma hineingezogen zu werden, dann sollten Sie mit einem Experten einer Wirtschaftsdetektei reden, um Folgeschäden zu vermeiden. Statistiken belegen nachweislich, dass durch Scheingeschäfte jährlich hoher Schaden entsteht. Der Geschädigte in solchen Fällen von Wirtschaftsbetrug wendet sich in solchen Fällen häufig erfolglos an die Polizei, insbesondere in solchen Fällen, in denen die Täter oder Hintermänner im Ausland sitzen.
Hier weiß eine gut aufgestellte internationale Detektei Abhilfe zu schaffen. Auch unsere Detektive agieren im Ausland – weltweit. Insbesondere können über das internationale Detektivnetzwerk mit bewährten Kooperationspartnern internationale Ermittlungen angeboten werden. Auf diese Weise konnten bereits zahlreiche Fälle von internationalem Wirtschaftsbetrug aufgedeckt werden. Je nach Sachverhalt arbeitet unsere Detektei dabei natürlich auch mit Polizeibehörden oder der Staatsanwaltschaft zusammen.
Zudem gibt es ein weiteres Gebiet, auf dem Detektive mit einer Scheinfirma zu tun haben: Im Rahmen von Ermittlungen und Recherchen arbeiten Detektive mit möglichst unauffälligen, diskreten Legenden, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Eine solche Scheinfirma kann – je nach Sachverhalt – eine solche Legende darstellen, beispielsweise im Zusammenhang mit Patentermittlungen oder generell zur Beweissicherung im Falle von Wirtschaftsstraftaten wie Diebstahl und Betrug.
Wenn auch Sie einem Betrüger auf den Leim gegangen sind und Beweise benötigen, erhalten Sie jetzt von einem kompetenten Wirtschaftsdetektiv Hinweise zur Abhilfe unter der kostenfreien Rufnummer
0800 – 11 12 13 14.
Wir sind seit drei Generationen Mitglied in der World Association of Detectives, dem größten Detektiv-Verband der Welt. Im Weltverband stellen wir einen Board Member als Director der WAD.
Über einen unserer Geschäftsführer sind wir Mitglied im Bundesverband des Detektiv- und Ermittlungsgewerbes e.V. (BuDEG), nachdem er zuvor schon Jahrzehnte im BDD und BID Mitglied war.
Wir sind seit Jahrzehnten Mitglied in der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. Der Verband ist Mitglied der Public Private Partnership "Sicherheits-Partnerschaft NRW gegen Wirtschaftsspionage und Wirtschaftskriminalität".
