Verdeckter Ermittler » interne Recherchen

Autor: Svenja Meismann, Member Board of Directors World Association of Detectives

Was ist ein verdeckter Ermittler?

Ein verdeckter Ermittler ist ein speziell ausgebildeter Ermittler, der verdeckt oder inkognito arbeitet, um Informationen zu sammeln oder Beweise zu sichern.

Er gibt sich in der Regel nicht als solcher zu erkennen und arbeitet häufig unter falscher Identität, um Vertrauen zu gewinnen und unerkannt zu bleiben. Verdeckte Ermittler können von behördlichen Ermittlungseinheiten als Polizeibeamte sein aber auch von privaten Detekteien. Sie werden beispielsweise in folgenden Situationen eingesetzt:

Kriminalfälle

Bei der Aufklärung von Straftaten wie Drogenhandel, organisierter Kriminalität oder Betrug arbeiten verdeckte Ermittler der Polizei in kriminellen Netzwerken, um stichhaltige Beweise zu sammeln.

Unternehmenssicherheit

Verdeckte Ermittler einer Detektei werden in Unternehmen eingesetzt, um interne Straftaten wie Diebstahl, Betrug oder Unterschlagung aufzudecken. Sie tarnen sich als reguläre Mitarbeiter oder Praktikanten, um interne Missstände in einem bestimmten Bereich aufzudecken.

Verdeckte Ermittler müssen im Rahmen ihrer Arbeit über ausgezeichnete Täuschungsfähigkeiten verfügen und sich an verschiedene Umgebungen anpassen können, um nicht entdeckt zu werden.

Ihre Arbeit erfordert ein hohes Maß an Diskretion, Professionalität und die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen, damit die gesammelten Beweise vor Gericht verwertbar sind.

Aufklärung durch eingeschleusten verdeckten Ermittler

Verdeckt in einen Betrieb integrierte Ermittler aus einer Wirtschaftsdetektei arbeiten getarnt im Auftrag des Unternehmens. Diese Tätigkeit einer Detektei nennt man auch Einschleusung. Dabei beschäftigt ein Unternehmen einen Detektiv unter einer vorgetäuschten Identität vorübergehend für Recherchen innerhalb der eigenen Firma.

Ziel der Recherchen ist es, Fehlverhalten am Arbeitsplatz durch Mitarbeiter zu dokumentieren. Das sind beispielsweise

• Diebstahl durch Mitarbeiter
• Unterschlagung
• Sabotage
• Betrug
• Arbeitszeitbetrug

Der verdeckte Ermittler gewinnt aussagekräftige Ergebnisse durch interne Recherchen.

In den USA heißt ein verdeckter Ermittler undercover agent, hierzulande manchmal auch V-Personen oder V-Mann oder geheimer Informant, wobei diese deutschen Begriffe am Thema vorbeigehen.

Die gesetzliche Grundlage für den Einsatz verdeckter Ermittler zur Strafverfolgung durch den Staat bzw. die Behörden findet sich in der StPO (Strafprozessordnung):

§ 110a StPO [Verdeckter Ermittler]

(1) Verdeckte Ermittler dürfen zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung

1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzeichenfälschung,
2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes),
3. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder
4. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert

begangen worden ist.

Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers zur Aufklärung von Verbrechen ist legitim, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr der Wiederholung besteht. Sein Einsatz ist nur zulässig, soweit die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler außerdem eingesetzt werden, wenn die besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos wären.

(2) Verdeckte Ermittler sind Beamte des Polizeidienstes, die unter einer ihnen verliehenen, auf Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) ermitteln. Sie dürfen unter der Legende am Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden.

Detektive arbeiten als verdeckte Ermittler.

Der Detektiv als verdeckter Ermittler

Wenn ein Detektiv verdeckt in einem Unternehmen ermittelt, gibt er sich als normaler Mitarbeiter aus. Nur Vertrauenspersonen aus der Geschäftsleitung kennen seine wahre Identität.

Dabei gilt es, neben der regulären Arbeit im Unternehmen gerichtsverwertbare Beweise für das vermutete Fehlverhalten von Mitarbeitern zu sammeln und zu dokumentieren.

Der verdeckte Ermittler hat also eine doppelte Aufgabe im Unternehmen. Da er nicht auffallen darf, muss er am Arbeitsplatz mindestens durchschnittliche bis gute Leistungen erbringen.

Einschleusung als Maßnahme zum Klären interner Vorgänge

Eine Einschleusung ist also eine verdeckte Maßnahme, die in Absprache mit der Unternehmensleitung als Auftraggeber gut vorbereitet werden muss.

Ziel ist es, dass sich der verdeckt ermittelnde Detektiv über einen längeren Zeitraum im Unternehmen aufhalten kann, um zum Beispiel als Praktikant verschiedene Unternehmensbereiche zu besuchen. Nur so kann er

1. verschiedene Mitarbeiter und verschiedene Abteilungen „unter die Lupe nehmen“
2. und auf Fehlverhalten sowie auf Schwachstellen oder Sicherheitslücken hin prüfen.

Die Arbeit erfolgt getarnt, so dass es für Außenstehende nicht möglich ist, verdeckte Ermittler erkennen zu können.

Bei Vorliegen eines konkreten Tatverdachts ist die Einschleusung eine legale Maßnahme. Der Einsatz des verdeckten Ermittlers dient der

1. Beschaffung von Beweismaterial.
2. Beweissicherung

Der Einsatz von verdeckten Ermittlern bietet sich – je nach Sachverhalt und Örtlichkeit – alternativ oder parallel zu einer verdeckten Videoüberwachung an.

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