Verdeckter Ermittler » interne Recherchen

Bei einem verdeckten Ermittlern unterscheidet man zwischen

1. den behördlichen
2. und den privaten Ermittlern.

Unter einem verdeckten Ermittler versteht man einerseits einen Beamten der Strafverfolgungsbehörden (also einen Polizisten), welcher langfristig unter einer falschen Identität ermittelt und der zudem dabei als scheinbare Zivilperson in Erscheinung tritt.

Verdeckte Ermittlungen im Bereich einer Wirtschaftsdetektei heißen zumeist Einschleusung. Dabei beschäftigt ein Unternehmen einen Detektiv ebenfalls unter einer vorgetäuschten Identität vorübergehend für Rechern innerhalb der eigenen Firma.

Ziel der Recherchen ist es, Fehlverhalten am Arbeitsplatz durch Mitarbeiter zu dokumentieren. Das sind beispielsweise

• Diebstahl,
• Unterschlagung,
• Sabotage,
• Betrug,
• Arbeitszeitbetrug
• und ähnliche Delikte.

Durch die interne Recherche gewinnt der verdeckte Ermittler aussagekräftige Resultate.

In den USA heißt ein verdeckter Ermittler undercover agent, hierzulande manchmal V-Person oder V-Mann oder geheimer Informant, wobei diese deutschen Begriffe am Thema vorbeigehen.

Die gesetzliche Grundlage für den Einsatz eines verdeckten Ermittlers durch den Staat bzw. die Behörden findet sich in der StPO (Strafprozessordnung):

§ 110a StPO
[Verdeckter Ermittler]

(1) Verdeckte Ermittler dürfen zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung

1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzeichenfälschung,
2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes),
3. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder
4. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert

begangen worden ist.

Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers zur Aufklärung von Verbrechen ist legitim, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr der Wiederholung besteht. Sein Einsatz ist nur zulässig, soweit die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler außerdem eingesetzt werden, wenn die besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos wären.

(2) Verdeckte Ermittler sind Beamte des Polizeidienstes, die unter einer ihnen verliehenen, auf Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) ermitteln. Sie dürfen unter der Legende am Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden.

Der Detektiv als verdeckter Ermittler

Kommt ein Detektiv im Rahmen einer verdeckten Ermittlung in einem Unternehmen zum Einsatz, so tarnt sich dieser als normaler Mitarbeiter.

Zugleich gilt es, neben der regulären Arbeit im Betrieb gerichtsverwertbare Beweise für das vermutete Fehlverhalten durch Mitarbeiter zu sammeln und zu dokumentieren.

Der eingeschleuste Detektiv hat also eine doppelte Aufgabe im Betrieb. Weil er nicht auffallen darf, muss er eine mindestens durchschnittliche bis gute Leistung am Arbeitsplatz erbringen.

Um im Kollegenkreis Vertrauen zu gewinnen, arbeitet der verdeckte Ermittler ebenfalls gut mit. Überdies agiert er kontaktfreudig. Nur so erhält er Gelegenheit, Einblick in Abläufe des Betriebs zu bekommen. Diese sind bei den verdeckten Ermittlungen wichtig, um Ergebnisse zu erzielen.

Einschleusung als Maßnahme zur Aufklärung interner Vorgänge

Eine Einschleusung ist somit eine verdeckte Maßnahme, die in Absprache mit der Unternehmensleitung als Auftraggeber gut vorzubereiten ist.

Ziel ist es, dass sich der verdeckt ermittelnde Detektiv über einen längeren Zeitraum im Unternehmen aufhalten kann – beispielsweise, um als Praktikant verschiedene Unternehmensbereiche zu besuchen. Nur so kann er

1. verschiedene Mitarbeiter und verschiedene Abteilungen „unter die Lupe nehmen“
2. und auf Fehlverhalten sowie auf Schwachstellen oder Sicherheitslücken hin prüfen.

Liegt ein konkreter Verdacht vor, so handelt es sich bei der Einschleusung eines verdeckten Ermittlers um eine legale Maßnahme. Der Einsatz des Detektivs dient der

1. Beschaffung von Beweismaterial.
2. Beweissicherung

Dieser Einsatz bietet sich – je nach Sachverhalt und Örtlichkeit – alternativ oder parallel zu einer verdeckten Videoüberwachung an.

Haben Sie ein ungelöstes Problem in Ihrem Unternehmen und benötigen möglicherweise einen Privatdetektiv? Als verdeckter Ermittler stellt er im Rahmen einer Einschleusung zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität fest, was Sie wissen müssen. Lassen Sie sich dazu jetzt diskret beraten:

0800 – 11 12 13 14.